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来源:原创 编辑:dede58.com 时间:2020-05-31 16:19
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  首页@一品娱乐@首页主管QQ-71872511注册空壳公司,在商业银行开办对公账户,并把账户非法出售,导致账户被广泛用于电信诈骗、博彩业洗钱活动,为电信诈骗提供洗钱工具,成为犯罪分子的帮凶。

  三湘都市报新湖南客户端通讯员 谢庆芬 黄淑元 记者 王智芳

  注册空壳公司,在商业银行开办对公账户,并把账户非法出售,导致账户被广泛用于电信诈骗、博彩业洗钱活动,为电信诈骗提供洗钱工具,成为犯罪分子的帮凶。

  记者23日从长沙市开福区人民检察院获悉,林某中等27名涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

  林某中是福建安溪籍人,2019年3月份起伙同刘某明买卖对公账户,先后在开福区某小区租赁房屋作为“工作室”,林某中提前出资给刘某明,由其通过网络或熟人介绍等渠道,采取招募发展下线等方式,雇佣他人持本人身份证,或以企业法定代表人的身份,在长沙、广东、贵阳、江西等地工商部门注册公司,领取营业执照后前往各商业银行开具对公账户。

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  拿到对公账户后,违法人员连同公司和法定代表人等完整信息、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料,以每套人民币1000元左右的价格卖给刘某明等人,刘某明则按照林某中提供的地址,将收购的对公账户邮寄给上游买家。交易完成后,林某中再将尾款支付给刘某明,从中赚取差价。

  林某中等人买卖对公账户的行为,涉嫌买卖国家机关证件罪。目前,开福区检察院以涉嫌非法买卖国家机关证件罪,共批捕犯罪嫌疑人27人,追捕18人。